Binance dilaporkan menghadapi penyelidikan lain oleh Departemen Kehakiman AS, dan kali ini menyangkut kemungkinan pelanggaran sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Menurut Bloomberg, agensi sedang menyelidiki apakah pertukaran cryptocurrency memungkinkan klien Rusia mentransfer uang untuk menghindari sanksi AS terhadap lembaga keuangan negara. Sumber publikasi juga melaporkan bahwa Binance sedang mendiskusikan kemungkinan penyelesaian dengan Departemen Kehakiman atas tuduhan sebelumnya bahwa pertukaran itu juga digunakan untuk memindahkan uang seputar sanksi AS terhadap Iran.
Perlu diingat bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap lembaga keuangan Rusia setelah invasi Ukraina. Mykhailo Fedorov, Wakil Perdana Menteri Ukraina, meminta pertukaran cryptocurrency terbesar untuk membekukan semua akun Rusia dan Belarusia pada saat yang sama, tetapi Binance adalah salah satu perusahaan yang menolak melakukannya. Pada saat itu, seorang perwakilan perusahaan mengatakan bahwa secara sepihak melarang akses orang ke cryptocurrency "bertentangan dengan inti dari cryptocurrency" karena itu akan memengaruhi pengguna biasa, bukan hanya oligarki Rusia.
Jika Kementerian Kehakiman benar-benar mempelajari aktivitas perusahaan terkait sanksi Rusia, maka ini hanya salah satu investigasi yang dihadapi bursa. Departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service mulai menyelidiki laporan bahwa Binance digunakan untuk skema pencucian uang pada tahun 2021. Dan awal tahun ini, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mendakwa Binance dan pendirinya Changpeng Zhao karena tidak meminta pengguna untuk memverifikasi identitas mereka, menawarkan turunan crypto yang tidak terdaftar dan mengambil langkah untuk menghindari regulasi AS. Pada saat itu, Binance memberi tahu kami bahwa tuduhan itu “mengejutkan dan mengecewakan.”
Kali ini, perusahaan melaporkannya ke Bloomberg dalam sebuah pernyataan: "Pada tahun 2021, Binance meluncurkan inisiatif untuk merombak total struktur tata kelola perusahaannya, termasuk membawa eksekutif kelas dunia yang berpengalaman untuk secara mendasar mengubah cara Binance beroperasi dalam skala global." Juru bicara melanjutkan bahwa perusahaan sekarang mengikuti protokol ketat "kenali pelanggan Anda" yang serupa dengan yang digunakan oleh bank tradisional. "Kebijakan kami," kata mereka, "adalah nol toleransi untuk pendaftaran ganda, pengidentifikasi anonim, dan sumber uang yang tidak jelas." Meskipun mereka tidak secara khusus menanggapi tuduhan tersebut, pernyataan tersebut tampaknya menyangkal bahwa layanan perusahaan tersebut memungkinkan pengguna Rusia untuk melanggar sanksi AS.
Baca juga: