Perwakilan ARMA, SBU dan Cyber Police bergabung dalam program tersebut Binance, yang ditujukan untuk memerangi kejahatan yang melibatkan penggunaan cryptocurrency. Binance, ekosistem blockchain terkemuka di dunia dan penyedia infrastruktur cryptocurrency, mengadakan pelatihan untuk mereka sebagai bagian dari program pelatihan penegakan hukum globalnya.
Program ini adalah inisiatif terkoordinasi pertama di industri di seluruh dunia. Itu dibuat untuk membantu otoritas yang kompeten dalam mengidentifikasi keuangan dan kejahatan dunia maya, serta membantu dalam penuntutan para pelaku. Di Ukraina, pelatihan dilakukan oleh kepala departemen pelatihan penegakan hukum Binance, Yarek Yakubchek.
Program pelatihan termasuk seminar online tentang blockchain dan cryptocurrency, serta materi yang meningkatkan pemahaman tentang lingkungan hukum dan peraturan yang dinamis. Politik dibahas selama seminar Binance Anti Pencucian Uang (AML) dan teknik investigasi yang dikembangkan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah potensi penipuan.
Selain itu, dalam pelatihan tersebut juga dibahas langkah-langkah lebih lanjut ke arah penguatan kerja sama dalam rangka memerangi kejahatan keuangan dan pendanaan teroris dengan menggunakan aset virtual. Tahun lalu, Agency for Tracing and Asset Management (ARMA) memulai kerja sama dengan bursa cryptocurrency terbesar di dunia untuk berbagi informasi yang dapat digunakan oleh lembaga penegak hukum saat mengidentifikasi dan melacak aset.
Sampai hari ini, Badan Nasional telah membangun saluran komunikasi dan interaksi dengan pertukaran crypto besar, dan ini memungkinkan untuk menetapkan fakta keberadaan aset digital dan virtual dari mereka yang terlibat dalam proses pidana. Ini juga membantu meningkatkan efektivitas interaksi dengan lembaga penegak hukum terkait penyediaan informasi tambahan untuk penyitaan aset cryptocurrency yang teridentifikasi.
Kami akan mengingatkan Anda bahwa baru-baru ini kami menulis Binance itu tertutup bagi Rusia kemampuan untuk membeli dan menjual dolar dan euro melalui layanan P2P sesuai dengan persyaratan paket kesepuluh sanksi terhadap Rusia, yang diterapkan oleh Uni Eropa pada akhir Februari. Pertukaran itu juga melarang warga Uni Eropa untuk membeli dan menjual rubel melalui layanan P2P. Menurut perwakilan Binance, pengguna harus memilih mata uang fiat lain yang tersedia jika ingin terus menggunakan layanan P2P. Pada saat yang sama, tidak ada larangan penggunaan rubel untuk orang Rusia di bursa kripto.
Baca juga:
Lihat Komentar
Saya memiliki firasat buruk tentang stabilitas Binance itu sendiri.
Pantas saja apa firasat itu, karena itu adalah ruang bawah tanah. Berapa banyak pertukaran serupa yang ada, semuanya ditutup :) Dan yang ini akan ditutup, cepat atau lambat. Hal utama adalah jangan menyimpan dana di sana.